اخبار مالی- برقراری ارتباط مستقیم میان بهره مندی اشخاص حقیقی و حقوقی از خدمات متنوع بانکی با میزان شفافیت و سلامت مالی اشخاص از نکات کلیدی در زمینه اصلاح نظام بانکی است.
از سوی داره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام گرفت:
اخبار مالی- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید از عدم ارائه خدمات بانکی از جمله اعطای هرگونه ابزار پذیرش، اعطای هرگونه ابزار پرداخت، اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات و اعطای دسته چک جدید به اشخاص حقوقی غیرفعال اطمینان حاصل کنند.
اخبار مالی- طبق قاعده قبلی در حساب ذخیره ارزی اقساط ارزی باید به ریالی تبدیل شود این در حالی است که طبعا این روش بازپرداخت اشکالاتی دارد و ساختار و نظامات صندوق اکنون این امکان را ندارد.
با ابلاغ احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات
اخبار مالی- بر اساس تازه ترین آیین نامه بانک مرکزی ج.ا.ایران عزل مسئول واحد مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم مؤسسه اعتباری پیش از پایان اعتبار حکم صلاحیت تخصصی وی صرفا در صورت تحقق شرایط مقرردر ماده (2۱) دستورالعمل، میسر خواهد بود.